Seminario especializado sobre: “PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”

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Seminario especializado sobre: “PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”

2026

PRESENTACIÓN:

La ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DEL CALLAO - AAC y el COLEGIO DE ABOGADOS DEL CALLAO, como parte de su compromiso con la sociedad organizan el Seminario especializado sobre: “PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”.

TEMARIO:

TEMARIO:

Introducción al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Marco Normativo Nacional e Internacional.
Sistema Peruano de Prevención de Lavado de Activos.
Enfoque Basado en Riesgos (EBR).
Código de Conducta y Sistema de Prevención.
Sujetos Obligados a Informar a la UIF.
Señales de Alerta y Detección de Operaciones Inusuales.
Reportes a la UIF y Manejo de la Información.
Casuística y Análisis de Casos Prácticos.

EXPOSITOR:

JAMES JOHANN ROSELL GARATE

Abogado, egresado de la Maestría en Derecho Civil y Comercial, con experiencia en el sector público y privado. Cuenta con trayectoria en asesoría legal, gestión pública, contratación estatal y cumplimiento normativo. Actualmente se desempeña como asesor de instituciones públicas y privadas, brindando acompañamiento en materia legal, administrativa y de gestión de riesgos.

CERTIFICACIÓN:

Se otorga Certificado firmado por el Colegio de Abogados del Callao y la Asociación de Abogados del Callao – AAC por 40 horas académicas (no se indica la modalidad). El Certificado en formato físico se enviará escaneado al participante (sin costo), en caso desee se envíe el físico, deberá pagar el costo de envío. El Certificado se puede verificar su autenticidad en nuestra página web: https://www.asociaciondeabogados.com/validacion-de-certificados

INVERSIÓN:

Por persona: S/. 200.00

DIRIGIDO:

El Seminario está dirigido a funcionarios y servidores públicos de los tres niveles de gobierno; oficiales de cumplimiento y responsables de áreas legales, financieras y de control interno; profesionales del derecho, contabilidad y administración; representantes de empresas privadas y sujetos obligados ante la UIF; así como directivos y operadores de actividades económicas consideradas de riesgo, interesados en fortalecer sus conocimientos y competencias en la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, conforme a la normativa vigente y a los estándares internacionales.

MODALIDADES:

MODALIDAD ASINCRÓNICA:

El programa se desarrollará bajo la modalidad asincrónica, mediante la remisión del material académico al participante a través de correo electrónico y/o plataforma digital. Dicho material comprenderá diapositivas estructuradas, artículos académicos especializados, normativa vigente, jurisprudencia relevante, material audiovisual y recursos complementarios para el estudio autónomo.
El participante podrá acceder y revisar los contenidos en el momento que estime pertinente, sin sujeción a un horario preestablecido, lo que le permitirá organizar su proceso de aprendizaje conforme a su disponibilidad y responsabilidades personales y profesionales.

INSCRIPCIÓN:

Realizar depósito bancario a:

Banco de Crédito del Perú ó Agente BCP - Cuenta de ahorros Nº 19230238371007.
Código de cuenta interbancario Nº 00219213023837100735.
Yape o Plin: 999448991
Enviar correo electrónico con nombres y apellidos completos, número de DNI y adjuntar depósito bancario a: info@asociaciondeabogados.com o al WhatsApp 916424168